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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:壹、報告事項： 一、本公司預付貨款交易情形報告案。貳、討論事項： 一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 二、通過檢討並修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬管理辦法」案。 三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。 四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。 五、通過訂定本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。 六、通過修訂本公司「公司章程」案。 七、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 八、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 九、通過訂定本公司「道德行為準則」案。 十、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制 制度」使用表單案。 十一、通過訂定本公司「一○五年度稽核計畫」案。 十二、通過訂定本公司轉投資子公司Billion Ray Technologies Limited「一○五年 度稽核計畫」案。 十三、通過訂定本公司轉投資子公司Neo-Tech Enterprise Corp.「一○五年度稽核 計畫」案。 十四、通過訂定本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司「一○五年度稽核計畫」 案。 十五、通過追認本公司參與投資展連科技一○四年度現金增資發行新股案。參、其他議案及臨時動議：無。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。
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