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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂公司章程案。(二)報告事項:(1)民國一0四年度營運結果暨截至民國一0四年底財務狀況報告。(2)民國一0四年度監察人查核決算表冊報告。(3)海外轉投資案。(4)民國一0四年度董監及員工酬勞分配情形報告。(5)買回公司股份執行情形報告案。(三)承認事項:(1)民國一0四年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一0四年度之盈餘分配案。(四)選舉事項:(1)補選監察人案。5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年4月11日起至105年4月20日止,每日上午九時至下午五時,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:康那香企業股份有限公司(地址:11052台北市信義路四段456號27樓,發言人:林秀娟,電話02-23459909分機2268)105/04/18為最後過戶日。
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